FN Souza (1964) की दो पेंटिंग और SH Raza (1956) की एक अन्य पेंटिंग, जिसकी कीमत ₹ 5.50 करोड़ है, जैकब एंड कंपनी और फ्रैंक मुलर जिनेव की दो घड़ियां ₹ 5 करोड़ की हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को यस बैंक-डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) घोटाला मामले में आगे की खोजों के दौरान कई करोड़ रुपये की पेंटिंग और घड़ियां बरामद कीं।
सीबीआई ने कहा कि डायवर्ट किए गए फंड से कई करोड़ रुपये की चीजें खरीदी गईं। ये वसूली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के संघ को ₹ 34,615 करोड़ (लगभग) के कथित नुकसान से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में आगे की तलाशी के दौरान की गई थी।
एफएन सूजा (1964) द्वारा बनाई गई दो पेंटिंग और दूसरी एसएच रजा (1956) द्वारा बनाई गई, जिसकी कीमत ₹ 5.50 करोड़ (लगभग); जैकब एंड कंपनी और फ्रैंक मुलर जेनेव की दो घड़ियां ₹ 5 करोड़ (लगभग) और सोने और हीरे के आभूषण सहित चूड़ियाँ और हार (लगभग) ₹ 2 करोड़ (लगभग) बरामद की गई हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए धन का उपयोग करके महंगी वस्तुओं का अधिग्रहण किया था।
जांच के दौरान, सीएमडी और तत्कालीन निदेशक, मुंबई स्थित दोनों निजी कंपनियों को गिरफ्तार किया गया था और दोनों वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में हैं।
20 जून, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई की शिकायत पर मुंबई स्थित निजी (उधारकर्ता) कंपनी, उसके तत्कालीन सीएमडी, तत्कालीन निदेशक और एक निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर आरोप है कि आरोपी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को उक्त बैंकों से लिए गए ऋणों की हेराफेरी करके और बहीखातों में धोखाधड़ी करके ₹ 34,615 करोड़ (लगभग) की धोखाधड़ी की। उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी और शेल कंपनियां/झूठी संस्थाएं बनाना, जिन्हें "बांद्रा बुक एंटिटीज" के रूप में जाना जाने लगा था।
यह आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कई फर्जी कंपनियां और फर्जी संस्थाएं (बांद्रा बुक इकाइयां) बनाई थीं और ऐसी फर्जी संस्थाओं को धन वितरित करके भारी धन का गबन किया था। यह आगे आरोप लगाया गया था कि अन्य निजी लेखा परीक्षा लेखा संगठनों द्वारा किए गए अलग-अलग ऑडिट ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अभियुक्तों द्वारा धन के विचलन के कई उदाहरणों की पहचान की थी और खातों की किताबों को छलावरण और संदिग्ध लेनदेन को छिपाने के लिए मिथ्याकरण किया था।
लेखापरीक्षा ने ऐसे कई उदाहरणों की भी पहचान की जहां ऐसी फर्जी संस्थाओं को बिना उचित परिश्रम और बिना प्रतिभूतियों के बड़े मूल्य के ऋण प्रदान किए गए थे। केवल ई-मेल संचार द्वारा ऋणों की मंजूरी और संवितरण के उदाहरण कथित तौर पर पाए गए थे, जिसके लिए उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी में कोई ऋण फाइल नहीं रखी गई थी। इससे पहले, मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे।
आगे की जांच जारी है।
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