झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में लगभग 18 परिसरों में PMLA Act के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही थी।
नई दिल्ली/रांची: ईडी ने राज्य के खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपये से अधिक के मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके परिवार सहित कई परिसरों पर छापेमारी की। 2008-11 के दौरान।
अधिकारियों ने बताया कि रांची के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के परिसर से करीब 17 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शहर में एक अन्य स्थान से भी करीब 1.8 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में करीब 18 परिसरों में तलाशी ली जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य की राजधानी रांची में एक आईएएस अधिकारी और झारखंड सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग के सचिव सिंघल के परिसर को भी कार्रवाई के तहत कवर किया जा रहा है।
सिंघल 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात थे।
ईडी के अधिकारियों द्वारा एक अस्पताल सहित रांची के कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही थी, जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी।
झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि छापे से पता चलता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने "भ्रष्टाचार के मामले में पिछली मधु कोड़ा सरकार को पीछे छोड़ दिया है।" ईडी ने कोड़ा को 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
छापेमारी एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है जिसमें झारखंड सरकार में पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके द्वारा पीएमएलए के तहत।
संघीय एजेंसी ने सिन्हा के खिलाफ झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर 16 प्राथमिकी और आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जालसाजी और हेराफेरी के माध्यम से सरकारी धन के 18.06 करोड़ रुपये का गबन किया।
सिन्हा पर 1 अप्रैल, 2008 से कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम करते हुए सार्वजनिक धन के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित रूप से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की आपराधिक धाराओं के तहत आईपीसी की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। 21 मार्च 2011 तक।
एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धनराशि खूंटी जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई थी।
एजेंसी ने पहले कहा था कि ईडी ने दिसंबर, 2018 में सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया और रांची की एक विशेष अदालत ने बाद में उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया, जिसका उन्होंने सम्मान नहीं किया।
अदालत ने तब सिन्हा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया था और उन्हें पश्चिम बंगाल में उनके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। बाद में एजेंसी द्वारा उनकी पूछताछ के बाद अगस्त, 2020 में उनके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
"आरोपी राम बिनोद प्रसाद सिन्हा नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत खातों के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के खाते में सरकारी परियोजना धन हस्तांतरित करते थे और इस तरह एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए अपने आपराधिक कदाचार से नाजायज आय अर्जित करते थे।"
ईडी ने तब कहा था, "यह पाया गया कि चल और अचल संपत्ति आरोपी (सिन्हा) ने अपने नाम पर और साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हासिल की है।" ईडी ने उनकी 4.28 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी.
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